Bestyrelserne i Provas

Bestyrelsen består af repræsentanter for henholdsvis ejeren Haderslev Kommune, forbrugerne og medarbejderne.

Bestyrelsen sidder i fire år, hvorefter der skal vælges en ny. Den nuværende bestyrelse tiltrådte 1. januar 2026.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen, er du velkommen til at ringe til administrerende direktør Esge Homilius på telefon 23 62 98 82. Så sørger han for at videreformidle din henvendelse.

Bent Kloster

Formand i alle selskaber

Thies Mathiasen

Næstformand i alle selskaber

Inga Lykke

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber

Cecilie Haaland

Bestyrelsesmedlem i alle selskaber

Brian Anker

Forbrugervalgt til
Provas-Haderslev Vand A/S &
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Kirstine Kanstrup

Forbrugervalgt til
Provas-Haderslev Vand A/S &
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Tommy Schultz

Medarbejdervalgt til
Provas Holding A/S &
Forsyningsservice A/S

Jannie Boysen Westergaard

Medarbejdervalgt til
Provas Holding A/S &
Forsyningsservice A/S

Karina Holdt Filtenborg

Medarbejdervalgt til
Provas Holding A/S

Dagsordner og referater

Find vores dagsordner og referater her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Møderække

Følgende møder er planlagt for 2026:

Bestyrelsen samles til konstituerende bestyrelsesmøde den 8. januar, hvor blandt andet årets mødekalender og mødeform planlægges.

Bestyrelsen mødes også til den årlige generalforsamling med Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune.

Bestyrelsens møder er ikke offentlige, men du kan læse om drøftelser og beslutninger i referaterne.

Årsberetning og regnskaber

Klik her for at se seneste årsberetning for Provas

Klik på et link for at læse seneste årsregnskab, for det ønskede selskab, som pdf.

2024 Årsrapport Provas Holding A/S

2024 Årsrapport Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

2024 Årsrapport Provas-Haderslev Vand A/S

2024 Årsrapport Provas-Haderslev Affald A/S

2024 Årsrapport Provas-Haderslev Spildevand A/S

Ønsker du at læse årsrapporter, årsberetninger og referater fra tidligere år, kan de findes under dagsordner og referater i det pågældende år.

Forretningsorden

Efter selskabsloven skal bestyrelsen ved en forretningsorden aftale, hvordan den vil udføre sit hverv. Formålet er bl.a. at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår efter de gældende regler for selskabet, og på en praktisk og hensigtsmæssig måde.

Forretningsordenen vedtages af og gælder kun for bestyrelsen og i et vist omfang også for direktionen.

Klik her for at læse forretningsordenen for bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber

Bestyrelsens sammensætning

Provas er en koncern bestående af et holdingselskab og fire underliggende aktieselskaber, alle ejet af Haderslev Kommune.

Koncernen består af:

Provas Holding A/S (moderselskab)
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Affald A/S
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sammensætningen af bestyrelserne i Provas-Holding A/S samt datterselskaber.

Bestyrelsernes medlemmer

Hvert selskab har egen bestyrelse, som tilsammen tæller fire politisk valgte (generalforsamlingsvalgte), to forbrugervalgte samt tre medarbejdervalgte.

De politisk valgte sidder med i alle bestyrelser.

De forbrugervalgte sidder begge med i bestyrelserne Vand A/S og Spildevand A/S.

Af de medarbejdervalgte sidder alle med i Holding A/S, men kun to af dem ligeledes i Forsyningsservice A/S.

Stemmeret på bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen vælger selv, om den vil arbejde som en "enhedsbestyrelse", det vil sig afholde bestyrelsesmøderne samlet.

I en enhedsbestyrelse har det enkelte medlem kun stemmeret ved dagsordenpunkter, der omhandler emner indenfor det selskab, den enkelte er medlem af.

For forbruger- og medarbejderrepræsentanter, der ikke formelt indvælges i alle bestyrelserne, gælder, at de udpeges som observatører på de dagsordenpunkter, der falder ind under de øvrige selskaber.

Bestyrelseshonorar

Ramme- og ejerforhold

Hos Provas løser vi mange vigtige samfundsopgaver. Med disse opgaver følger klare krav og rammer.

Her beskrives de forskellige rammer, som Provas arbejder inden for.

Rammeforhold

I Danmark er det Miljøministeriet, der udformer love og bekendtgørelser inden for drikkevand, spildevand og affald.

På baggrund af disse love og bekendtgørelser udarbejder Haderslev Kommune planer for vand, affald og spildevand.

Du kan finde kommunens planer på Haderslev Kommunes hjemmeside.

Haderslev Kommunes planer sætter rammen for Provas’ arbejde med:

Udbygning af vandledninger
Renovering af spildevandsledninger
Sikring af vandkvalitet
Rensning af spildevand
Dagrenovationsordning
Tømning af bundfældningstanke
Drift af genbrugspladser.

Du kan få et overblik over kommunens planer og strategier på deres hjemmeside ved at klikke på den blå boks.

Link til planer og strategier i Haderslev Kommune

Ejerstrategi

Provas består af i alt fem aktieselskaber:

Provas Holding A/S
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Affald A/S
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Aktierne i Provas Holding A/S er ejet af Haderslev Kommune. Provas Holding A/S ejer de øvrige selskaber i koncernen.

Som følge af selskabsloven udøves ejerskabet udelukkende på generalforsamlingen.

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Haderslev Kommunes ejerinteresser.

Det er kommunalbestyrelsens ønske at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet til gavn for borgerne og virksomhederne i kommunen.

Kommunalbestyrelsen ønsker med ejerstrategien at give selskabet et klart mandat til at udføre sit virke således, der ikke opstår unødig tvivl om, hvornår der er tale om beslutninger, der tages af selskabet, og hvornår der er tale om en beslutning, der kræver involvering af ejeren.

Klik her for at læse ejerstrategien for Provas Holding A/S samt datterselskaber i sin fulde længde.

Vedtægter

God selskabsledelse

Brancheforeningerne inden for forsyning af drikkevand, spildevand og affald, har sammen med Kommunernes Landsforening udarbejdet en række anbefalinger til god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Anbefalingerne skal bidrage til, at virksomhedens interessenter kan have tillid til, at virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Anbefalingerne er rettet mod forsyningsselskabets bestyrelse.

Bestyrelsen sikrer, sammen med bl.a. lovgivning, at Provas leverer det, som kunder og virksomheder i Haderslev Kommune forventer af dem.

Jo bedre bestyrelsen løfter deres opgaver og ansvar, jo mindre er behovet for andre styringstiltag. Anbefalingerne skal derfor også ses som et budskab til interessenterne, herunder lovgiverne, om, hvad der kan forventes af forsyningsselskabets bestyrelse. Det er med andre ord et bidrag til at skabe et hensigtsmæssigt lokalt ledelsesrum i vores forsyningsselskab.

Ønsker du at læse om, hvordan bestyrelsen i Provas efterlever kodekset for god selskabsledelse, kan du åbne dokumentet via linket i den blå boks.

Redegørelse For God Selskabsledelse I Provas 2023-2025 (pdf)